主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員名單

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-06-13 18:43:36

說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會、薪資報酬委員會：
宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂
永續發展委員會：
蔡明忠、宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂
4.舊任者簡歷:
審計委員會、薪資報酬委員會：
宋學仁：嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：新旋國際私人有限公司董事
萬家樂：Christian Action Asia董事
永續發展委員會：
蔡明忠董事長：台灣大哥大(股)公司董事長
宋學仁：嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：新旋國際私人有限公司董事
萬家樂：Christian Action Asia董事
5.新任者姓名:
審計委員會、薪資報酬委員會：
宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂
永續發展委員會：
蔡明忠、宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂
6.新任者簡歷:
審計委員會、薪資報酬委員會：
宋學仁：嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：新旋國際私人有限公司董事
萬家樂：Christian Action Asia董事
永續發展委員會：
蔡明忠董事長：台灣大哥大(股)公司董事長
宋學仁：嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：新旋國際私人有限公司董事
萬家樂：Christian Action Asia董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪資報酬委員
會及永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:
永續發展委員會原任期為111/05/06~112/06/17