主旨：本公司112年股東常會全面改選董事

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-06-13 18:18:07

說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠
福記投資(股)公司代表人蔡明興
福記投資(股)公司代表人蔡承儒
台信聯合投資(股)公司代表人林之晨
獨立董事：
宋學仁
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
4.舊任者簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦人壽(股)公司副董事長
台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事：
宋學仁；嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海；新旋國際私人有限公司董事
萬家樂；Christian Action Asia董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠
福記投資(股)公司代表人蔡明興
福記投資(股)公司代表人蔡承儒
台固新創投資(股)公司代表人林之晨
獨立董事：
宋學仁
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
6.新任者簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦人壽(股)公司副董事長
台固新創投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事：
宋學仁；嵩全(股)公司董事長
鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海；新旋國際私人有限公司董事
萬家樂；Christian Action Asia董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
福記投資(股)公司：5,748,763股
台固新創投資(股)公司：87,589,556股
宋學仁：0股；鐘嘉德：0股；盧希鵬：0股；陳東海：0股；萬家樂：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無