主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事結果
股票代號：3284
發言時間：2023-06-13 18:00:51
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發
(2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠
(3)董事:麗升投資(股)公司代表人曾穎君
(4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯
(5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文
(6)董事:林西昌
(7)獨立董事:鄭舜仁
(8)獨立董事:江雍正
(9)獨立董事:洪穎
4.舊任者簡歷:
(1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發/本公司董事長
(2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠/巨暉建設(股)公司董事
(3)董事:麗升投資(股)公司代表人曾穎君/本公司副董事長
(4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯/清揚國際實業(股)公司財務長
(5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文/本公司總經理
(6)董事:林西昌/廣西岑溪供獻灘水電廠負責人
(7)獨立董事:鄭舜仁/本公司獨立董事
(8)獨立董事:江雍正/本公司獨立董事
(9)獨立董事:洪穎/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發
(2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠
(3)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學
(4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯
(5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文
(6)董事:林西昌
(7)獨立董事:鄭舜仁
(8)獨立董事:江雍正
(9)獨立董事:洪穎
6.新任者簡歷:
(1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發/本公司董事長
(2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠/巨暉建設(股)公司董事
(3)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學/本公司協理
(4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯/清揚國際實業(股)公司財務長
(5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文/本公司總經理
(6)董事:林西昌/廣西岑溪供獻灘水電廠負責人
(7)獨立董事:鄭舜仁/本公司獨立董事
(8)獨立董事:江雍正/本公司獨立董事
(9)獨立董事:洪穎/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:逸升投資(股)公司/13,753,000股 代表人呂金發、李紹誠
(2)董事:麗升投資(股)公司/11,500,000股 代表人呂品學、裴于雯、侯景文
(3)董事:林西昌/0股
(4)獨立董事:鄭舜仁/0股
(5)獨立董事:江雍正/0股
(6)獨立董事:洪穎/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/28~112/12/27
11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
另法人董事舊任代表人曾穎君之「穎」應為”示”字旁，
但因申報系統無法正確顯示，故以”禾”字旁代替。
