主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：3284

公司名稱：太普高

發言時間：2023-03-23 16:08:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2樓。
(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2) 111年度營業報告。
(3) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6) 111年辦理私募情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。
(2) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)現場過戶請於112年04月14日(五)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以112年04月14日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288
(2)依公司法第172-1條及第192-1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)及提出董事(含獨立董事)
侯選人名單。
受理股東提案及提名之期間及處所如下:
受理提案及提名期間:自112年04月07日起至112年04月17日十七時止。
受理提案及提名處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司董事長室。
郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或
「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。