主旨： 代子公司台灣楓康超市(股)公司公告
112年股東常會改選董監事情形
股票代號：1712
發言時間：2023-06-13 16:28:43
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
興農(股)公司代表人 洪博彥
興農(股)公司代表人 廖年亨
興農(股)公司代表人 于澤人
興農(股)公司代表人 郭子寬
興農(股)公司代表人 劉雲松
興農(股)公司代表人 余奎儒
興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：顏子芳
4.舊任者簡歷:
董事：
興農(股)公司代表人 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
興農(股)公司代表人 廖年亨，興農(股)公司 副董事長
興農(股)公司代表人 于澤人，興農(股)公司 董事
興農(股)公司代表人 郭子寬，興農(股)公司 董事
興農(股)公司代表人 劉雲松，興農(股)公司 董事
興農(股)公司代表人 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
興農(股)公司代表人 楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：顏子芳，興農(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：興農(股)公司代表人 顏子芳
董事：興農(股)公司代表人 洪博彥
董事：興農(股)公司代表人 廖年亨
董事：興農(股)公司代表人 郭子寬
董事：興農(股)公司代表人 劉雲松
董事：興農(股)公司代表人 余奎儒
董事：興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：李乾(王民)
監察人：江佩珊
6.新任者簡歷:
董事：
興農(股)公司代表人 顏子芳，興農(股)公司 董事長
興農(股)公司代表人 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
興農(股)公司代表人 廖年亨，興農(股)公司 副董事長
興農(股)公司代表人 郭子寬，興農(股)公司 董事
興農(股)公司代表人 劉雲松，興農(股)公司 董事
興農(股)公司代表人 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
興農(股)公司代表人 楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：
李乾(王民)，興農(股)公司 副總經理
江佩珊 ，興農(股)公司 資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
董事：
興農(股)公司代表人 顏子芳 26,379,500股
興農(股)公司代表人 洪博彥 26,379,500股
興農(股)公司代表人 廖年亨 26,379,500股
興農(股)公司代表人 郭子寬 26,379,500股
興農(股)公司代表人 劉雲松 26,379,500股
興農(股)公司代表人 余奎儒 26,379,500股
興農(股)公司代表人 楊仁佑 26,379,500股
監察人：
李乾(王民) 0股
江佩珊 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
另擇期召開董事會推舉董事長後再行公告。
