主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事情形
股票代號：1712
發言時間：2023-05-30 17:58:24
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：洪博彥
(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨
(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬
(4)董事：于澤人
(5)董事：楊仁佑
(6)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松
(7)獨立董事：汪炳鈞
(8)獨立董事：黃勝義
(9)獨立董事：陳君滿
4.舊任者簡歷:
(1)董事：洪博彥，興農(股)公司董事長
(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長
(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事
(4)董事：于澤人，興農(股)公司董事
(5)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事
(6)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事
(7)獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授
(8)獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(9)獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：洪博彥
(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨
(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬
(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松
(5)董事：顏子芳
(6)董事：楊仁佑
(7)獨立董事：黃勝義
(8)獨立董事：陳君滿
(9)獨立董事：黃進霖
6.新任者簡歷:
(1)董事：洪博彥，興農(股)公司董事長
(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長
(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事
(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事
(5)董事：顏子芳，興農(股)公司總經理
(6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事
(7)獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(8)獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師
(9)獨立董事：黃進霖，羿晨機械(股)公司董事長/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)洪博彥 9,643,235股
(2)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 6,447,443股
(3)宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 3,026,544股
(4)雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 41,399,000股
(5)顏子芳 195,247股
(6)楊仁佑 2,100,892股
(7)黃勝義 0股
(8)陳君滿 0股
(9)黃進霖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
