主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事9席
(含獨立董事4席)暨董事變動達三分之一
股票代號：6667
發言時間：2023-06-13 16:18:51
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：簡士堡
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱
(3)董事：吳盧亮
(4)董事：蔡鴻玟
(5)獨立董事：邱蔭久
(6)獨立董事：蘇靖棋
(7)獨立董事：畢祖明
4.舊任者簡歷:
(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事
(3)董事：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長
(4)董事：蔡鴻玟/明基電通股份有限公司市場經理
(5)獨立董事：邱蔭久/頂響能多潔股份有限公司總經理
(6)獨立董事：蘇靖棋/汎銓科技股份有限公司副總經理
(7)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：簡士堡
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱
(3)董事：許景翔
(4)董事：丁泰安
(5)董事：王龍德
(6)獨立董事：高紹華
(7)獨立董事：巫立宇
(8)獨立董事：蘇靖棋
(9)獨立董事：畢祖明
6.新任者簡歷:
(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事
(3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司負責人及總經理
(4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司董事長
(5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人
(6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人
(7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授
(8)獨立董事：蘇靖棋/汎銓科技股份有限公司副總經理
(9)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：簡士堡/1,442,282
(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,069,968
(3)董事：許景翔/30,443
(4)董事：丁泰安/25,000
(5)董事：王龍德/0股
(6)獨立董事：高紹華/15,000
(7)獨立董事：巫立宇/98,144
(8)獨立董事：蘇靖棋/0股
(9)獨立董事：畢祖明/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
