主旨： 公告本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉乙案
股票代號：1614
發言時間：2023-06-13 14:30:14
說明：
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)名德投資(股)公司代表人李卓音
(5)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(6)天母投資(股)公司代表人李敦禮
(7)富錦投資(股)公司代表人陳林德
(8)茂通投資(股)公司代表人許元齡
(9)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(10)能率投資(股)公司代表人董怡佳
獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民
(2)元禎化工(股)公司法人董事 簡信男
(3)裕力機械(股)公司董事長 鄭谷龍
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)陳林德 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)許元齡 華南商業銀行董事
(9)董俊仁 能率創新(股)公司董事長
(10)董怡佳 能率創新(股)公司董事
獨立董事：
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)簡信男 元禎化工(股)公司法人董事
(3)鄭谷龍 裕力機械(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音
(8)富錦投資(股)公司代表人陳林德
(9)茂通投資(股)公司人代表許元齡
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮
獨立董事：
(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民
(2)萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師 陳復銓
(3)展瑞營造(股)公司董事長 蔡漢威
6.新任者簡歷:
董事：
(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長
(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理
(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理
(4)董俊仁 台灣三洋電機(股)公司董事
(5)董怡佳 台灣三洋電機(股)公司董事
(6)鄭資盛 台灣三洋電機(股)公司董事
(7)李卓音 台灣三洋電機(股)公司董事
(8)陳林德 台灣三洋電機(股)公司董事
(9)許元齡 台灣三洋電機(股)公司董事
(10)李敦禮 台灣三洋電機(股)公司董事
獨立董事：
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會
代表人李文峰 持股數3,501,400股
(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會
代表人李文琳 持股數1,457,755股
(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍 持股數25,514,520股
(4)能率投資(股)公司代表人董俊仁 持股數26,295,827股
(5)能率投資(股)公司代表人董怡佳 持股數26,295,827股
(6)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛 持股數12,517,100股
(7)名德投資(股)公司代表人李卓音 持股數13,176,050股
(8)富錦投資(股)公司代表人陳林德 持股數5,046,000股
(9)茂通投資(股)公司代表人許元齡 持股數116,450股
(10)天母投資(股)公司代表人李敦禮 持股數2,217,419股
獨立董事：
(1)金昌民 持股數0股
(2)陳復銓 持股數47,600股
(3)蔡漢威 持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:原任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
