主旨： 公告本公司一一二年股東常會全面改選董事
股票代號：3073
發言時間：2023-06-12 18:26:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安
董事:翌勝投資有限公司
董事:李坤霖
獨立董事:張佳欽
獨立董事:張耀仁
獨立董事:楊鳳美
4.舊任者簡歷:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司董事長
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司副董事長
董事:翌勝投資有限公司 不適用
董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長
獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理
獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事
獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安
董事:翌勝投資有限公司
董事:李坤霖
獨立董事:張佳欽
獨立董事:張耀仁
獨立董事:楊鳳美
獨立董事:李臺平
6.新任者簡歷:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司董事長
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司副董事長
董事:翌勝投資有限公司 不適用
董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長
獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理
獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事
獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理
獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 2,412,099股
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 2,412,099股
董事:翌勝投資有限公司 1,240,701股
董事:李坤霖 0股
獨立董事:張佳欽 0股
獨立董事:張耀仁 0股
獨立董事:楊鳳美 0股
獨立董事:李臺平 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/30 ~ 112/04/29
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
