主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：4749
公司名稱：新應材
發言時間：2023-06-12 18:19:29
說明：
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
董事：黃嘉能
董事：莊宏仁
董事：安凱佳投資(股)公司
獨立董事：黃文谷
獨立董事：莊正民
獨立董事：王惟怡
4.舊任者簡歷:
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄/新應材(股)公司代表人
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌/新應材(股)公司總經理
董事：黃嘉能/長華電材(股)公司代表人
董事：莊宏仁/本公司董事
董事：安凱佳投資(股)公司代表人：林書賢/東捷科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事：黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長
獨立董事：莊正民/曾任台灣大學國際企業系教授
獨立董事：王惟怡/曾任星展銀行執行董事、軒郁(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成
董事：莊宏仁
董事：安凱佳投資(股)公司
獨立董事：黃文谷
獨立董事：莊正民
獨立董事：王惟怡
獨立董事：張志揚
6.新任者簡歷:
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄/本公司代表人
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌/本公司總經理
董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成/曾任長華電材(股)公司董事及副董事長
董事：莊宏仁/本公司董事
董事：安凱佳投資(股)公司/本公司法人董事
獨立董事：黃文谷/本公司獨立董事
獨立董事：莊正民/本公司獨立董事
獨立董事：王惟怡/本公司獨立董事、軒郁(股)公司獨立董事
獨立董事：張志揚/夏威夷太平洋大學碩士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 3,371,304股
董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 3,371,304股
董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成 5,546,500股
董事：莊宏仁 1,473,083股
董事：安凱佳投資(股)公司 1,800,000股
獨立董事：黃文谷選任時持有股數 0股
獨立董事：莊正民選任時持有股數 0股
獨立董事：王惟怡選任時持有股數 0股
獨立董事：張志揚選任時持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):安凱佳投資(股)公司：指派代表人：
李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長。
