(4749)新應材-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4749)新應材-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4749

公司名稱：新應材

發言時間：2023-03-23 17:53:24

說明：
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司銀行授信額度案。
(3)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(5)通過本公司111年度盈餘分配案。
(6)通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬更換本公司財務報告
簽證會計師。
(8)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」案。
(10)通過本公司全面改選第八屆董事暨提名審核獨立董事候選人案。
(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(12)通過訂定本公司112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
(13)通過少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6645)金萬林-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2023-03-23 17:54:59

標題：(5321)美而快-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管

股票代號：5321

公司名稱：美而快

發言時間：2023-03-23 17:54:51

標題：(6161)捷波-重大訊息2023-03-23

主旨：本公司與研揚科技股份有限公司策略合作案