(4169)泰宗-重大訊息2023-06-12重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(4169)泰宗-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：4169

公司名稱：泰宗

發言時間：2023-06-12 16:57:33

說明：
1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。

當選名單

董事：徐煥清
董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
董事：陳慈珮
董事：陳錦稷
董事：王雅俊
董事：徐憶芳
獨立董事：郭政弘
獨立董事：陳慧遊
獨立董事：劉恒逸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(4169)泰宗-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人

股票代號：4169

公司名稱：泰宗

發言時間：2023-06-12 16:59:10

標題：(2115)六暉-KY-重大訊息2023-06-12

主旨：代重要子公司PT. LUHAI INDUSTRIAL 公告董事會決議分配盈餘

股票代號：2115

公司名稱：六暉-KY

發言時間：2023-06-12 16:59:04

標題：(4169)泰宗-重大訊息2023-06-12

主旨：公告本公司董事會選任董事長（續任）