主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會各項事宜
股票代號:4169
公司名稱:泰宗
發言時間:2023-03-22 16:09:39
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:
開會地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司111年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自112年3月27日起至112年4月6日止每日上午九點至下午五點,
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
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