主旨： 公告本公司112年股東常會決議事項
股票代號：2028
發言時間：2023-06-12 13:27:25
說明：
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
(1)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭素惠
(2)董事：郭世賢
(3)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭清文
(4)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭先恭
(5)獨立董事：劉吉雄
(6)獨立董事：夏徐生
(7)獨立董事：丁家輝
(8)獨立董事：王燕景
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案.
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
