(2028)威致-重大訊息2023-03-15重大訊息- 公告董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2028)威致-重大訊息2023-03-15

主旨：公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2028

公司名稱：威致

發言時間：2023-03-15 15:57:16

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：112/03/27~112/04/06
，凡有意提案及提名之股東請於112年4月6日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：112/5/13~112/6/9，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票

標題：(2206)三陽工業-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2023-03-15 16:00:31

標題：(2916)滿心-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會通過111年度財務報告

股票代號：2916

公司名稱：滿心

發言時間：2023-03-15 16:00:30

標題：(2017)官田鋼-重大訊息2023-03-15

主旨：公告本公司112年2月自結合併損益