主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2069
發言時間：2023-06-09 18:22:50
說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事：顏德和
(2)董事：顏德威
(3)董事：昱佶投資股份有限公司 代表人：張云清爭
(4)獨立董事：潘永山
(5)獨立董事：陳志誠
(6)獨立董事：杜錦祥
(7)獨立董事：劉信宏
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
