(2069)運錩-重大訊息2023-03-16重大訊息- 運錩董事會決議召開112年股東常會公告

標題：(2069)運錩-重大訊息2023-03-16

主旨：運錩董事會決議召開112年股東常會公告

股票代號：2069

公司名稱：運錩

發言時間：2023-03-16 17:25:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會審查報告書。
(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 111年度董事酬金報告。
(5) 公司債發行情形報告。
(6) 庫藏股執行情形報告。
(7) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(8) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月31日起
至民國112年4月11日止，凡有意提案之股東應於民國112年4月11日17時前送達；
受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)
(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/11~112/06/09，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/10向往來證券商辦理轉換手續。

標題：(2069)運錩-重大訊息2023-03-16

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：2069

公司名稱：運錩

發言時間：2023-03-16 17:28:52

標題：(6205)詮欣-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司111年度合併財務報告提報董事會通過

股票代號：6205

公司名稱：詮欣

發言時間：2023-03-16 17:28:31

標題：(2069)運錩-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議盈餘分配案