標題：廣宇 公告本公司股東會決議重要事項

日期：2023-06-09

股票代號：2328

公司名稱：廣宇

發言時間：2023-06-09 17:41:32

說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案，分配現金股利每股1.4元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事四席)
新選任董事如下:
自然人董事:李光曜
自然人董事:黃鳳安
自然人董事:黃英士
獨立董事:鄭文榮
獨立董事:林靜薇
獨立董事:郭明怡
獨立董事:陳志鏗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。