標題：矽瑪 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-09

股票代號：3511

公司名稱：矽瑪

發言時間：2023-06-09 17:23:26

說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七名(含獨立董事三名)
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:黃漢州
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:林裕欽
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:鄭銀象
董事/佳世達科技(股)公司法人代表:胡若堯
獨立董事/葉惠心
獨立董事/但唐諤
獨立董事/陳錦稷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂股東會議事規則。
7.其他應敘明事項:無。