主旨: 本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
股票代號:3511
發言時間:2023-02-21 18:34:36
說明:
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「股東會議事規則」案
(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第三款及第四款規定公告本公司背書保證事項
股票代號:6613
發言時間:2023-02-21 18:40:21
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6613
發言時間:2023-02-21 18:39:14
主旨: 公告本公司董事會決議111年下半年股利分派
股票代號:6613
發言時間:2023-02-21 18:37:29
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告(每股面額5元)
股票代號:6613
發言時間:2023-02-21 18:36:10
主旨: 本公司董事會決議通過111年度虧損撥補案及無分派股利
股票代號:4166
發言時間:2023-02-21 18:35:36
主旨: 公告本公司總經理暨發言人異動
股票代號:4166
發言時間:2023-02-21 18:31:29
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:4166
發言時間:2023-02-21 18:30:52
主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:4166
發言時間:2023-02-21 18:30:03
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告
股票代號:4166
發言時間:2023-02-21 18:29:03
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
股票代號:2646
發言時間:2023-02-21 18:25:49