主旨： 公告本公司112年股東常會董事當選名單
股票代號：3040
發言時間：2023-06-09 17:11:10
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：周至元
董 事：凌陽科技(股)公司
董 事：林夢暉
董 事：邱琦瑛
獨立董事：蔡智杰
獨立董事：徐美蘭
獨立董事：吳子祺
4.舊任者簡歷:
董 事：周至元/遠見科技(股)公司董事
董 事：凌陽科技(股)公司
董 事：林夢暉/遠見科技(股)公司董事
董 事：邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師
獨立董事：蔡智杰/建大聯合會計師事務所所長
獨立董事：徐美蘭/香港中信證券國際有限公司董事總經理
獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董 事：凌陽科技(股)公司
董 事：周至元
董 事：邱琦瑛
董 事：蔡智杰
獨立董事：林寬照
獨立董事：吳子祺
獨立董事：張志良
6.新任者簡歷:
董 事：凌陽科技(股)公司
董 事：周至元/遠見科技(股)公司董事
董 事：邱琦瑛/安慶國際法律事務所主持律師
董 事：蔡智杰/建大聯合會計師事務所所長
獨立董事：林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長
獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：張志良/大和國泰證券(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：周至元 7,125,527股
董 事：凌陽科技(股)公司 8,229,457股
董 事：邱琦瑛 0股
董 事：蔡智杰 0股
獨立董事：林寬照 501股
獨立董事：吳子祺 0股
獨立董事：張志良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08
12.同任期董事變動比率:28.57%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):NA
