主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2501
發言時間：2023-06-09 17:00:49
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺
(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立
(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強
(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑
獨立董事：
(1)林秀玲
(2)吳志偉
(3)張元宵
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理
(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立/國泰建設股份有限公司資深副總經理
(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長
(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公
司副總經理
獨立董事：
(1)林秀玲/八庫投資（股）公司董事長
(2)吳志偉/至德投資（股）公司董事長
(3)張元宵/衛理法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺
(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強
(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑
(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華
獨立董事：
(1)張元宵
(2)于祖康
(3)李豊鯤
6.新任者簡歷:
董事：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理
(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長
(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限
公司副總經理
(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理
獨立董事：
(1)張元宵/衛理法律事務所律師
(2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長
(3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股
(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股
(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股
(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股
(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股
(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 5,941,332股
獨立董事：
(1)張元宵 0股
(2)于祖康 0股
(3)李豊鯤 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
