(2501)國建-重大訊息2023-04-27重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(2501)國建-重大訊息2023-04-27

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2023-04-27 15:45:12

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第20屆董事競業禁止之限制討論案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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標題：(2342)茂矽-重大訊息2023-04-27

主旨：公告本公司112年第一季合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：2342

公司名稱：茂矽

發言時間：2023-04-27 15:53:21

標題：(2015)豐興-重大訊息2023-04-27

主旨：本公司民國112年第一季合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：2015

公司名稱：豐興

發言時間：2023-04-27 15:53:13

標題：(2926)誠品生活-重大訊息2023-04-27

主旨：代母公司誠品(股)公司公告董事會決議不分派股利