主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一。
股票代號：6215
發言時間：2023-06-09 16:55:23
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:程天縱。
(2)董事:張以昇。
(3)董事:李正模。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:黃呈琮。
(6)獨立董事:陳順發。
(7)獨立董事:胡宗和。
4.舊任者簡歷:
(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。
(2)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。
(3)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:陳怡君(和椿科技股份有限公司董事)。
(5)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(6)獨立董事:陳順發(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(7)獨立董事:胡宗和(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:程天縱。
(2)董事:張以昇。
(3)董事:李正模。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。
(5)獨立董事:黃呈琮。
(6)獨立董事:周大任。
(7)獨立董事:劉冠廷。
6.新任者簡歷:
(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。
(2)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司董事)。
(3)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。
(5)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(6)獨立董事:周大任(智康創業投資股份有限公司董事長)。
(7)獨立董事:劉冠廷(大恆國際法律事務所主持律師)。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:程天縱35,000股。
(2)董事:張以昇1,398,248股。
(3)董事:李正模1,056,271股。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。(14,203,423股) 。
(5)獨立董事:黃呈琮0股。
(6)獨立董事:周大任0股。
(7)獨立董事:劉冠廷0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
