主旨： 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
股票代號：6637
發言時間：2023-06-09 15:46:24
說明：
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長
(2)晶宏半導體股份有限公司/董事
(3)松翰科技股份有限公司/獨立董事
(4)立德電子股份有限公司/獨立董事
(5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事
(6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事
(7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮:
(1)聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長
(3)國泰醫療財團法人董事會/董事
(4)法鼓山人文社會基金會/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)中華教育文化基金會/董事
獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)互盛股份有限公司/獨立董事
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數18,773,512權，比例 :98.78%；
反對表決權數1,052權；棄權/未投票權數230,091權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
