主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6637
發言時間：2023-06-09 15:41:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:謝穗徽 1,946,347股
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股
(4).董事:柯貴榮 0股
(5).獨立董事:陳維昭 0股
(6).獨立董事:黃崇興 0股
(7).獨立董事:洪宗賢 0股
(8).獨立董事:何耕宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選
