主旨： 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
股票代號：9945
發言時間：2023-06-09 15:28:18
說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國111年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案
選舉及結果：第17屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：陳麗玉
(6)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：侯凱淋
(7)獨立董事：柯順雄
(8)獨立董事：張國鎮
(9)獨立董事：謝尚賢
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案
通過本公司擬辦理現金減資案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
