主旨： 公告本公司股東會改選董事
股票代號：1219
發言時間：2023-06-09 15:20:21
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆
(2)董事:洪堯欣
(3)董事:洪堯智
(4)董事:澄隆投資(股)公司代表人蕭明珠
(5)董事:安達鑫投資(股)公司
(6)董事:泰山元(股)公司
(7)獨立董事:黃春生
(8)獨立董事:任耀庭
(9)獨立董事:黃識頻
4.舊任者簡歷:
(1)董事:華紹投資(股)公司 代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長
(2)董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長
(3)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長
(4)董事:澄隆投資(股)公司 代表人蕭明珠
(5)董事:安達鑫投資(股)公司
(6)董事:泰山元(股)公司
(7)獨立董事:黃春生 會計師
(8)獨立董事:任耀庭 淡江大學政經研究所所長
(9)獨立董事:黃識頻 永豐金證券(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆
(2)董事:洪堯欣
(3)董事:洪堯智
(4)董事:洪春霖
(5)董事:洪堯麒
(6)董事:洪薔茗
(7)獨立董事:任耀庭
(8)獨立董事:方鳴濤
(9)獨立董事:余碧
6.新任者簡歷:
(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 福壽實業(股)公司董事長
(2)董事:洪堯欣 洽富實業(股)公司董事長
(3)董事:洪堯智 福壽新實業(股)公司董事長
(4)董事:洪春霖 萬集盛農業科技(股)公司董事長
(5)董事:洪堯麒 福壽新實業(股)公司監察人
(6)董事:洪薔茗 洽發興農業科技(股)公司董事
(7)獨立董事:任耀庭 淡江大學日本政經研究所榮譽教授
(8)獨立董事:方鳴濤 崇法國際商務法律事務所 主持律師
(9)獨立董事:余碧 中興大學榮譽特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:華紹投資(股)公司代表人洪堯昆 4,982,667股
(2)董事:洪堯欣 7,094,976股
(3)董事:洪堯智 8,447,292股
(4)董事:洪春霖 5,629,855股
(5)董事:洪堯麒 546,406股
(6)董事:洪薔茗 2,900,000股
(7)獨立董事:任耀庭 0股
(8)獨立董事:方鳴濤 0股
(9)獨立董事:余碧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
