(1219)福壽-重大訊息2023-04-18重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(補充公告)

標題：(1219)福壽-重大訊息2023-04-18

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(補充公告)

股票代號：1219

公司名稱：福壽

發言時間：2023-04-18 16:56:50

說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)111年度背書保證情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（本次新增）
(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。（本次新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。（本次新增）
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提案申請。
(2)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提名董事
(含獨立董事)候選人申請。
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，
行使期間為：112年5月10日至112年6月6日止

標題：(6103)合邦-重大訊息2023-04-18

主旨：公告本公司公司治理主管異動

股票代號：6103

公司名稱：合邦

發言時間：2023-04-18 17:03:28

標題：(3481)群創-重大訊息2023-04-18

主旨： (更正)本公司董事會決議召開民國112年股東常會補充公告 (新增討論事項)

股票代號：3481

公司名稱：群創

發言時間：2023-04-18 17:02:05

標題：(4128)中天-重大訊息2023-04-18

主旨：公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制