主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：8114
發言時間：2023-06-09 15:16:45
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳茂松
董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強
董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民
董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜
獨立董事：吳宏城
獨立董事：潘必蘭
獨立董事：張綺雯
4.舊任者簡歷:
董事：陳茂松/軒楷科技股份有限公司董事
董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司董事長暨總經理
董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業
股份有限公司董事長
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民/笠杰股份
有限公司董事長
董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心
法務總監
獨立董事：吳宏城/長江大方國際法律事務所律師
獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長
獨立董事：張綺雯/Chairwoman of Shamrock Group LTD
5.新任者職稱及姓名:
董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強
董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯
董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜
董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝
獨立董事：潘必蘭
獨立董事：程守善
獨立董事：李聰結
6.新任者簡歷:
董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理
董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業
股份有限公司董事長
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯/
Chairwoman of Shamrock Group LTD
董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜/振樺電子股份有限公司全球運籌中心
法務總監
董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程處長
獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長
獨立董事：程守善/台灣碁思亞財務諮詢股份有限公司負責人
獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強，3,373,993股
董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮，2,315,829股
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文，
10,198股
董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯，
10,198股
董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜，10,000股
董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝，1,100,815股
獨立董事：潘必蘭，10,198股
獨立董事：程守善，0股
獨立董事：李聰結，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10-112/06/09
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
