標題：振樺電 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

日期：2023-04-26

股票代號：8114

公司名稱：振樺電

發言時間：2023-04-26 17:19:43

說明：
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運狀況報告。
(2)111年審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。
(4)111年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司之子公司瑞傳科技股份有限公司之釋股情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無