(8109)博大-重大訊息2023-06-08重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(8109)博大-重大訊息2023-06-08

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2023-06-08 14:38:19

說明：
1.股東常會日期:112/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第十二屆獨立董事一席案，當選人張佳明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積配發現金案。
(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(8109)博大-重大訊息2023-06-08

主旨：公告本公司資本公積配發現金基準日

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2023-06-08 14:39:34

標題：(8109)博大-重大訊息2023-06-08

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員異動

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2023-06-08 14:39:07

標題：(8109)博大-重大訊息2023-06-08

主旨：本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案