(8109)博大-重大訊息2023-04-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

標題：(8109)博大-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

股票代號：8109

公司名稱：博大

發言時間：2023-04-21 16:51:56

說明：
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告
(3)一一一年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告
(4)一一一年度分配股東現金股息報告
(5)本公司買回庫藏股份轉讓員工執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案
(2)承認一一一年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司以資本公積配發現金案
(2)討論修訂本公司『公司章程』案(新增)
(3)討論修訂本公司『股東會議事規則』案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，
行使期間為：自112年5月9日至112年6月5日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。
(2)有關本公司 112年股東常會受理股東提案及提名獨立董事候選人名單之期間及場
所案，如下:
A.依據公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程辦理。
B.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案及提名獨立董事候選人名單。
C.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），
否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參
與該項議案討論。
D.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷(含現職)、獨立董事符合「公開發
行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定應檢附之證明文件及其他相關證
明文件。
E.受理提案期間：112年3月20日至112年3月29日。
F.受理提案處所：博大科技股份有限公司管理部(台中市工業區22路36號)
電話：04-23590668分機：245

標題：(2617)台航-重大訊息2023-04-21

主旨：法人董事代表人變動

股票代號：2617

公司名稱：台航

發言時間：2023-04-21 16:59:15

標題：(2457)飛宏-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司對馳諾瓦科技背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二、三、四款之規定

股票代號：2457

公司名稱：飛宏

發言時間：2023-04-21 16:59:06

標題：(3346)麗清-重大訊息2023-04-21

主旨：代重要子公司麗清電子科技(東莞)有限公司公告董事會決議分配盈餘匯回母公司