主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6226
發言時間：2023-06-08 13:51:56
說明：
1.發生變動日期:112/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:馬景鵬
董事:孫根明
董事:馬景新
董事:周倫奎
董事:魏為韓
董事:賴奇石
獨立董事:羅懷家
獨立董事:吳春光
獨立董事:鄧及人
4.舊任者簡歷:
董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長
董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長
董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:魏為韓 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:馬景鵬
董事:林 敏
董事:孫根明
董事:馬景新
董事:周倫奎
獨立董事:羅懷家
獨立董事:吳春光
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
6.新任者簡歷:
董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長
董事:林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長
董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長
董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿 全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:馬景鵬 6,920,593 股
董事:林 敏 1,260,142 股
董事:孫根明 2,234,779 股
董事:馬景新 2,684,901 股
董事:周倫奎 492,000 股
獨立董事:羅懷家 0 股
獨立董事:吳春光 0 股
獨立董事:鄧及人 0 股
獨立董事:林金穗 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
11.新任生效日期:112/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
109年股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會
之相關條文爰依證券交易法第14條之4規定將不設置、不選任監察人，本次股東
常會毋須進行選任監察人。
