主旨： 公告本公司民國112年股東常會改選董事
股票代號：3669
發言時間：2023-06-07 20:08:44
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良。
獨立董事-曹安邦。
獨立董事-江英村。
獨立董事-簡玉聰。
4.舊任者簡歷:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/
總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司個人運算產品事業群
暨全球供應鏈管理總經理。
獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。
獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。
5.新任者職稱及姓名:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良。
獨立董事-曹安邦。
獨立董事-江英村。
獨立董事-趙(方方土)成。
獨立董事-趙興偉。
6.新任者簡歷:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/
總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司個人運算產品事業群
暨全球供應鏈管理總經理。
獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。
獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-持股數 46,388,504股。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。
獨立董事-曹安邦-持股數 0股。
獨立董事-江英村-持股數 0股。
獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。
獨立董事-趙興偉-持股數 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
