主旨： 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
股票代號：3669
發言時間：2023-06-07 20:07:53
說明：
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第八屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松
董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕
董事 圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥
董事 鼎創有限公司代表人：林建良
獨立董事 曹安邦
獨立董事 江英村
獨立董事 趙(方方土)成
獨立董事 趙興偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
