主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項(更新內容)
股票代號:8937
發言時間:2023-06-07 17:11:32
說明:
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單如下:
(1)董事:謝菁菁、陳忠森、蔣大傑、王瑞豪。
董事:太吉投資有限公司代表人陳忠森
董事:太吉投資有限公司代表人蔣大傑
董事:太吉投資有限公司代表人王瑞豪
(2)獨立董事:巫毓琪、鄭宜家、楊秀月。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無