主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：8937
發言時間：2023-06-07 14:45:33
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長謝菁菁
(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成
(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑
(4)獨立董事：巫毓琪
(5)獨立董事：鄭宜家
(6)獨立董事：曾逸敦
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝菁菁：合騏工業股份有限公司董事長
(2)董事：太吉投資有限公司代表人吳奕成
(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑
(4)獨立董事：巫毓琪
(5)獨立董事：鄭宜家
(6)獨立董事：曾逸敦
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝菁菁，現任合騏工業股份有限公司董事長
(2)董事：陳忠森，太吉投資有限公司代表人
(3)董事：蔣大傑，太吉投資有限公司代表人
(4)董事：王瑞豪，太吉投資有限公司代表人
(5)獨立董事：巫毓琪
(6)獨立董事：鄭宜家
(7)獨立董事：楊秀月
6.新任者簡歷:
(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長謝菁菁
(2)董事：太吉投資有限公司代表人陳忠森，現任合騏公司總經理
(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑
(4)董事：太吉投資有限公司代表人王瑞豪
(5)獨立董事：巫毓琪，現任合騏公司獨立董事
(6)獨立董事：鄭宜家，現任合騏公司獨立董事
(7)獨立董事：楊秀月，現任合騏公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：合騏工業股份有限公司董事長－謝菁菁，10,080,000股
(2)董事：太吉投資有限公司代表人陳忠森，6,980,000股
(3)董事：太吉投資有限公司代表人蔣大傑，6,980,000股
(4)董事：太吉投資有限公司代表人王瑞豪，6,980,000股
(5)獨立董事：巫毓琪，0股
(6)獨立董事：鄭宜家，0股
(7)獨立董事：楊秀月，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
