標題：東明-KY 公告112年股東常會重要決議事項
日期：2023-06-07
股票代號：5538
發言時間：2023-06-07 14:13:49
說明：
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年盈
餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司獨立董事選任案。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「永續發展實務守則」案。
3.修訂「股東會議規則」案。
4.修訂「董事會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
