(5538)東明-KY-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(5538)東明-KY-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5538

公司名稱：東明-KY

發言時間：2023-03-14 14:01:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「永續發展實務守則」案。
4.修訂「股東會議規則」案。
5.修訂「董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無

標題：(3138)耀登-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過捐助「財團法人耀登炳南教育基金會」

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2023-03-14 14:04:17

標題：(3138)耀登-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2023-03-14 14:03:44

標題：(3138)耀登-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司訂定配息基準日暨國內可轉換公司債停止轉換期間