主旨： 公告本公司一百一十二年股東會全面改選董事
股票代號：1815
發言時間：2023-06-07 10:44:12
說明：
1.發生變動日期: 112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事: 張元賓
(2)董事: 達泰投資(股)公司
(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉
(4)董事: 張綺蘭
(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司
(6)董事: 歐陽弘
(7)獨立董事: 薛富井
(8)獨立董事: 陳厚銘
(9)獨立董事: 聶建中
4.舊任者簡歷:
(1)董事: 張元賓（本公司董事長）
(2)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事）
(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉 (麟霖國際法律事務所主持律師）
(4)董事: 張綺蘭（本公司董事）
(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司（本公司法人董事）
(6)董事: 歐陽弘（本公司董事）
(7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事）
(8)獨立董事: 陳厚銘（本公司獨立董事）
(9)獨立董事: 聶建中（本公司獨立董事）
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事: 張元賓
(2)董事: 達泰投資(股)公司
(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉
(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有
(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司
(6)董事: 歐陽弘
(7)獨立董事: 薛富井
(8)獨立董事: 陳厚銘
(9)獨立董事: 聶建中
6.新任者簡歷:
(1)董事: 張元賓（本公司董事長）
(2)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事）
(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉（麟霖國際法律事務所主持律師）
(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有（靜宜大學資訊傳播工程學系教授）
(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司（本公司法人董事）
(6)董事: 歐陽弘（本公司董事）
(7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事）
(8)獨立董事: 陳厚銘（本公司獨立董事）
(9)獨立董事: 聶建中（本公司獨立董事）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 股東會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：張元賓 4,054,603 股
董事：達泰投資股份有限公司 59,465,447 股
董事：商領投資股份有限公司 代表人：林育杉 2,974,108 股
董事：商領投資股份有限公司 代表人：劉國有 2,974,108 股
董事：德隆倉儲裝卸股份有限公司 3,121,419 股
董事：歐陽弘 6,241 股
獨立董事：薛富井 0 股
獨立董事：陳厚銘 0 股
獨立董事：聶建中 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期: 112/06/07
12.同任期董事變動比率: 全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
