主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：3541
發言時間：2023-06-06 15:52:41
說明：
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
蔡正義
楊全彬
闕河堯
邱垂益
雷淑芬
王雪惠
(2)獨立董事
王添盛
羅漢傑
4.舊任者簡歷:
(1)董事
蔡正義／本公司董事長
楊全彬／本公司董事
闕河堯／本公司董事
邱垂益／本公司董事
雷淑芬／本公司董事
王雪惠／本公司董事
(2)獨立董事
王添盛／本公司獨立董事
羅漢傑／本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
蔡正義
楊全彬
闕河堯
雷淑芬
王俊喜
周金雄
(2)獨立董事
王添盛
羅漢傑
陳建鼎
6.新任者簡歷:
(1)董事
蔡正義／本公司董事長
楊全彬／本公司董事
闕河堯／本公司董事
雷淑芬／本公司董事
王俊喜／本公司財務長
周金雄／立柏科技有限公司負責人
(2)獨立董事
王添盛／本公司獨立董事
羅漢傑／本公司獨立董事
陳建鼎／美地合生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
蔡正義 股數： 1,074,871股
楊全彬 股數： 1,925,857股
闕河堯 股數： 905,203股
雷淑芬 股數： 1,277,945股
王俊喜 股數： 1,174,548股
周金雄 股數： 829,000股
(2)獨立董事
王添盛 股數： 0股
羅漢傑 股數： 0股
陳建鼎 股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22 ~ 112/06/21
11.新任生效日期:112/06/06 ~ 115/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
