主旨： 代第三地子公司AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.
公告2023年股東會改選董事當選名單
股票代號：1259
發言時間：2023-05-31 21:16:23
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
安心食品服務股份有限公司代表人：林建元
光元實業股份有限公司代表人：高順興
日商魔術食品服務(股)公司代表人：瀧深 淳
自然人董事：王俊明
4.舊任者簡歷:
林建元：安心食品服務股份有限公司董事長
高順興：安心食品服務股份有限公司總經理
瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行董事
王俊明：Teco Electric & Machinery (Pte) Ltd, Head of Finance
5.新任者職稱及姓名:
安心食品服務股份有限公司代表人：黃茂雄
光元實業股份有限公司代表人：高順興
日商魔術食品服務(股)公司代表人：瀧深 淳
自然人董事：王俊明
6.新任者簡歷:
黃茂雄：安心食品服務股份有限公司董事長
高順興：安心食品服務股份有限公司總經理
瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行董事
王俊明：Teco Electric & Machinery (Pte) Ltd, Head of Finance
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.以投資金額計算比例:
安心食品服務股份有限公司：美金 7,369,848元 42.64%
光元實業股份有限公司： 美金 1,066,723元 6.17%
日商魔術食品服務(股)公司：美金 1,743,422元 10.09%
王俊明： 美金 0元 0.00%
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
