主旨： 本公司股東會選任第12屆董事
股票代號：1259
發言時間：2023-05-30 18:38:02
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事7席：
光元實業(股)公司代表人林建元
光元實業(股)公司代表人高順興
光元實業(股)公司代表人黃尚莉
日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳
日商魔術食品服務(股)公司代表人平山 美夫
日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫
黃茂雄
※獨立董事3席：
龔仁文
賴瑟珍
劉維琪
4.舊任者簡歷:
林建元：本公司董事長
高順興：本公司總經理
黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長
瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長
平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司國際部長
福光 昭夫：本公司副總經理
黃茂雄：東元集團會長
龔仁文：資訊工業策進會副執行長
賴瑟珍：交通部觀光局局長
劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
※董事8席：
光元實業(股)公司代表人林建元
光元實業(股)公司代表人高順興
光元實業(股)公司代表人黃尚莉
日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳
日商魔術食品服務(股)公司代表人平山 美夫
日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫
黃茂雄
張炯昌
※獨立董事3席：
龔仁文
賴瑟珍
劉維琪
6.新任者簡歷:
林建元：本公司董事長
高順興：本公司總經理
黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長
瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長
平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司國際部長
福光 昭夫：本公司副總經理
黃茂雄：東元集團會長
張炯昌：中華民國工商協進會秘書長
龔仁文：資訊工業策進會副執行長
賴瑟珍：交通部觀光局局長
劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
※董事：
光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股
代表人林建元 選任時股數 10,000股
代表人高順興 選任時股數 88,142股
代表人黃尚莉 選任時股數 0股
日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股
代表人瀧深 淳 選任時股數 0股
代表人平山 美夫 選任時股數 0股
代表人福光 昭夫 選任時股數 0股
黃茂雄 選任時股數 0股
張炯昌 選任時股數 0股
※獨立董事：
龔仁文 選任時股數 0股
賴瑟珍 選任時股數 0股
劉維琪 選任時股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
