主旨： 公告本公司112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號：6239
發言時間：2023-05-31 15:45:07
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡篤恭
(2)董事：洪嘉(金俞)
(3)董事：呂肇祥
(4)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi
(5)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿
(6)董事：超豐電子(股)公司
代表人：謝永達
(7)董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人：原健二朗 Kenjiro Hara
(8)獨立董事：鄭萬來
(9)獨立董事：李培瑛
(10)獨立董事：陳瑞聰
(11)獨立董事：張光瑤
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡篤恭 (力成科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事：洪嘉(金俞) (力成科技(股)公司前總經理)
(3)董事：呂肇祥 (力成科技(股)公司總經理)
(4)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi (Toshiba Corp.資深執行副總經理)
(5)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿 (遠東金士頓科技(股)公司財務長)
(6)董事：超豐電子(股)公司
代表人：謝永達 (超豐電子(股)公司董事長)
(7)董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人：原健二朗 Kenjiro Hara (台灣鎧俠先進半導體(股)公司
董事長暨總經理)
(8)獨立董事：鄭萬來 (波若威科技(股)公司董事長)
(9)獨立董事：李培瑛 (南亞科技(股)公司董事暨總經理)
(10)獨立董事：陳瑞聰 (仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長)
(11)獨立董事：張光瑤 (光纖電腦科技(股)公司總裁)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡篤恭
(2)董事：呂肇祥
(3)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi
(4)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿
(5)董事：超豐電子(股)公司
代表人：謝永達
(6)董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人：原健二朗 Kenjiro Hara
(7)獨立董事：張光瑤
(8)獨立董事：李培瑛
(9)獨立董事：陳瑞聰
(10)獨立董事：童兆勤
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡篤恭 (力成科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事：呂肇祥 (力成科技(股)公司總經理)
(3)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi (Toshiba Corp.資深執行副總經理)
(4)董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿 (遠東金士頓科技(股)公司財務長)
(5)董事：超豐電子(股)公司
代表人：謝永達 (超豐電子(股)公司董事長)
(6)董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人：原健二朗 Kenjiro Hara (台灣鎧俠先進半導體(股)公司
董事長暨總經理)
(7)獨立董事：張光瑤 (光纖電腦科技(股)公司總裁)
(8)獨立董事：李培瑛 (南亞科技(股)公司董事暨總經理)
(9)獨立董事：陳瑞聰 (仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長)
(10)獨立董事：童兆勤 (和喬科技(股)公司副董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：蔡篤恭 / 4,400,000股
董事：呂肇祥 / 62,356股
董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
/ 29,875,000股
董事：超豐電子(股)公司 / 11,800,000股
董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司 / 3,655,309股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
