主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：6239
發言時間：2023-05-31 15:44:37
說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
股東贊成 610,188,879權(94.87%)、反對 67,028權(0.01%)、
棄權/未投票 32,956,593權(5.12%)、無效 0權(0.00%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
股東贊成 608,231,041權(94.56%)、反對 472,032權(0.07%)、
棄權/未投票 34,509,427權(5.37%)、無效 0權(0.00%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事任期屆滿改選完成（共計10席董事）
當選名單如下：
董事：蔡篤恭
董事：呂肇祥
董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi
董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿
董事：超豐電子(股)公司代表人：謝永達
董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司代表人：原健二朗 Kenjiro Hara
獨立董事：張光瑤
獨立董事：李培瑛
獨立董事：陳瑞聰
獨立董事：童兆勤
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發
行海外或國內轉換公司債案。
股東贊成 607,577,159權(94.46%)、反對 2,382,227權(0.37%)、
棄權/未投票 33,253,114權(5.17%)、無效 0權(0.00%)。
二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
股東贊成 556,469,290權(86.51%)、反對 13,485,182權(2.10%)、
棄權/未投票 73,258,028權(11.39%)、無效 0權(0.00%)。
7.其他應敘明事項:無。
