主旨： 公告本公司第十三屆董事當選名單
股票代號：2344
發言時間：2023-05-30 20:08:48
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：焦佑鈞
(2)董事：詹東義
(3)董事：靳蓉
(4)獨立董事：徐善可
(5)獨立董事：左大川
(6)獨立董事：蔡豐賜
(7)獨立董事：許介立
(8)董事：華新麗華(股)公司
(9)董事：金鑫投資(股)公司
(10)董事：林之晨
(11)董事：馬維欣
4.舊任者簡歷:
(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)
(2)董事：詹東義(華邦電子(股)公司副董事長及副執行長)
(3)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長)
(4)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)
(5)獨立董事：左大川(建碁(股)公司獨立董事)
(6)獨立董事：蔡豐賜(華孚科技(股)公司董事長及執行長)
(7)獨立董事：許介立(康舒科技(股)公司董事長)
(8)董事：華新麗華(股)公司
(9)董事：金鑫投資(股)公司
(10)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)
(11)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：焦佑鈞
(2)董事：金鑫投資(股)公司
(3)董事：靳蓉
(4)獨立董事：徐善可
(5)獨立董事：左大川
(6)獨立董事：管中閔
(7)獨立董事：李鐘培
(8)董事：華新麗華(股)公司
(9)董事：林之晨
(10)董事：馬維欣
(11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG
6.新任者簡歷:
(1)董事：焦佑鈞(華邦電子(股)公司董事長及執行長)
(2)董事：金鑫投資(股)公司
(3)董事：靳蓉(華寶保種育種(股)公司董事長)
(4)獨立董事：徐善可(新唐科技(股)公司獨立董事)
(5)獨立董事：左大川(建碁(股)公司獨立董事)
(6)獨立董事：管中閔(臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授)
(7)獨立董事：李鐘培(台泥資訊(股)公司董事長)
(8)董事：華新麗華(股)公司
(9)董事：林之晨(台灣大哥大(股)公司總經理)
(10)董事：馬維欣(和鑫光電(股)公司董事長)
(11)董事：ELAINE SHIHLAN CHANG(嘉利實業(股)公司海外事業部總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：焦佑鈞 63,472,995股
董事：金鑫投資(股)公司 240,003,072股
董事：靳蓉 11,778,797股
獨立董事：徐善可 0股
獨立董事：左大川 0股
獨立董事：管中閔 0股
獨立董事：李鐘培 0股
董事：華新麗華(股)公司 883,848,423股
董事：林之晨 0股
董事：馬維欣 0股
董事：ELAINE SHIHLAN CHANG 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
金鑫投資(股)公司指派代表人詹東義先生
華新麗華(股)公司指派代表人潘文虎先生
