(3092)鴻碩-重大訊息2023-05-30重大訊息- 公告鴻碩112年度股東常會重要決議事項

標題：(3092)鴻碩-重大訊息2023-05-30

主旨：公告鴻碩112年度股東常會重要決議事項

股票代號：3092

公司名稱：鴻碩

發言時間：2023-05-30 17:46:58

說明：
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一一一年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一一一年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
照案通過選舉第十屆董事案，任期3年，自112年5月30日起至115年5月29日止。
董事七席（其中包含獨立董事三席），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會，
當選名單如下：
(1)董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中
(2)獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「董事會議事規範」案
(2)照案通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案
(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(1529)樂事綠能-重大訊息2023-05-30

主旨：代重要子公司金來國際開發(股)公司公告董事會決議發放股利事宜

股票代號：1529

公司名稱：樂事綠能

發言時間：2023-05-30 17:48:53

標題：(8183)精星-重大訊息2023-05-30

主旨：更正本公司112年第一季合併財務報表iXBRL申報資訊

股票代號：8183

公司名稱：精星

發言時間：2023-05-30 17:48:31

標題：(3092)鴻碩-重大訊息2023-05-30

主旨：公告本公司第二屆審計委員會新任委員