主旨: 公告本公司第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動
股票代號:3054
發言時間:2023-05-30 17:07:02
說明:
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 舊任董事:
億生投資有限公司代表人:陳立青先生
億生投資有限公司代表人:林婉菁女士
億生投資有限公司代表人:黃建勝先生
威剛科技(股)公司代表人:羅士哲先生
威剛科技(股)公司代表人:高志清先生
保達投資(股)公司代表人:張文淵先生
(2) 舊任獨立董事:
丁健興先生
王淑芬女士
柯聰源先生
4.舊任者簡歷:
(1) 舊任董事:
億生投資有限公司代表人:陳立青先生/本公司董事長
億生投資有限公司代表人:林婉菁女士/本公司財會主管
億生投資有限公司代表人:黃建勝先生/資誠聯合會計師事務所主任
威剛科技(股)公司代表人:羅士哲先生/工業技術研院機械工業研究所研究員
威剛科技(股)公司代表人:高志清先生/兆采投資有限公司負責人
保達投資(股)公司代表人:張文淵先生/國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 舊任獨立董事:
丁健興先生/昂迪資訊(股)公司總經理
王淑芬女士/興采實業(股)公司董事及總管理處副總經理
柯聰源先生/青雲國際科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 新任董事:
億生投資有限公司代表人:陳立青先生
億生投資有限公司代表人:林婉菁女士
威剛科技(股)公司代表人:羅士哲先生
威剛科技(股)公司代表人:高志清先生
保達投資(股)公司代表人:張文淵先生
(2) 新任獨立董事
游裕明先生
柯聰源先生
羅云翎女士
許汶如女士
6.新任者簡歷:
(1) 新任董事:
億生投資有限公司代表人:陳立青先生/本公司董事長
億生投資有限公司代表人:林婉菁女士/本公司財會主管
威剛科技(股)公司代表人:羅士哲先生/工業技術研院機械工業研究所研究員
威剛科技(股)公司代表人:高志清先生/兆采投資有限公司負責人
保達投資(股)公司代表人:張文淵先生/國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 新任獨立董事:
游裕明先生/進源聯合會計師事務所會計師
柯聰源先生/青雲國際科技(股)公司董事長
羅云翎女士/立駿生物科技(股)公司董事長
許汶如女士/駿昂耳鼻喉科診所護理長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
億生投資有限公司 3,551,578股
威剛科技(股)公司 43,852,925股
保達投資(股)公司 240,098股
游裕明先生 0 股
柯聰源先生 0 股
羅云翎女士 0 股
許汶如女士 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/百景/嘉吉/嘉財
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2023-05-30 17:07:49
主旨: 本公司112年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:3054
發言時間:2023-05-30 17:07:49
主旨: 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:3037
發言時間:2023-05-30 17:07:37
主旨: 公告本公司112年度股東常會重要決議事項
股票代號:6856
發言時間:2023-05-30 17:07:32
主旨: 公告本公司第8屆董事會選任董事長
股票代號:3545
發言時間:2023-05-30 17:07:26
主旨: 公告本公司2023年度股東常會重要決議事項(更正決議事項之年度)
股票代號:6582
發言時間:2023-05-30 17:06:46
主旨: 公告本公司112年度股東常會重要決議事項
股票代號:3054
發言時間:2023-05-30 17:06:21
主旨: 代重要子公司MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE.
LTD. 公告董事會決議發放現金股利
股票代號:3060
發言時間:2023-05-30 17:06:13
主旨: 本公司112年股東常會決議通過解除董事(含新任董事)競業
禁止之限制
股票代號:3036
發言時間:2023-05-30 17:06:05
主旨: 本公司第二屆審計委員會成員異動(新增一席)
股票代號:3036
發言時間:2023-05-30 17:05:18