(3054)立萬利-重大訊息2023-02-23重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(3054)立萬利-重大訊息2023-02-23

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3054

公司名稱：立萬利

發言時間：2023-02-23 15:56:40

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1）111年度營業報告
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告
（3）本公司111年董事酬金報告
（4）修訂董事會議事規範部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1）111年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案
(2) 111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
3. 受理提案期間；112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。
4. 受理處所：立萬利創新股份有限公司董事會﹝地址：新北市中和
區連城路258號4樓電話：02-82213985﹞。
5. 提案審查橝準：依公司法第172條之1辦理。
(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下：
1. 本屆董事任期至112年6月17日屆滿，依法辦理改選，依公司章程規
定，本次應選任董事9人(含獨立董事4人)，新任董事於股東會後即
行就任，任期三年，任期自112年5月30日起至115年5月29日止。
2 本次董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董
事)候選人名單中選任之。
3. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：
（1）提名方式：以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單。
（2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。
(3）受理股東董事/獨立董事候選人提名處所：立萬利創新股份有限
公司董事會（地址：新北市中和區連城路258號4樓電話：
02-82213985）。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄
送並敘明聯絡人及聯絡方式】
（4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法理。
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月30
日至112年05月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作
之。網址:https://www.stockvote.com.tw】

標題：(6281)全國電-重大訊息2023-02-23

主旨：本公司董事會通過111年度財務報告

股票代號：6281

公司名稱：全國電

發言時間：2023-02-23 15:58:14

標題：(3259)鑫創-重大訊息2023-02-23

主旨：本公司董事會通過111年第4季合併財務報告

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2023-02-23 15:58:08

標題：(2237)華德動能-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司與中鹿汽車客運股份有限公司簽訂 33輛「甲類電動低地板大客車」買賣合約